Счетоводители ще бдят за тероризъм
Това предвиждат промени в Закона за мерките срещу финансирането на тероризма, приети на първо четене от Народното събрание.
Двете групи се прибавят към дългия списък, който включва кредитните и финансовите институции, обменните бюра, застрахователите, инвестиционните посредници, брокерите на имоти, нотариусите, данъчните, митничарите, търговците на едро и др.
Лицата, следящи за финансиране на тероризъм, се натоварват с нови задължения. При съмнение те ще са длъжни да уведомят незабавно дирекция “Финансово разузнаване” в ДАНС преди извършването на сделката.
С промените на тези лица се вменява да извършат и идентифициране на клиентите. За юридическите лица това става чрез извлечение за актуално състояние или на заверен препис от учредителния акт. За физическите лица се изисква документ за самоличност.
