Нова схема за източаване на ДДС от фалирали фирми от ЕС
Разследващи обясниха, че схемата е изключително проста. На български лица от малцинствата или инвалиди се прехвърлят закъсали европейски фирми. Дружествата са натрупали солидни задължения към държавата, в която са създадени. За да се отърват от дълговете си, собствениците им ги продават на българи, които живеят в крайна бедност. След като у нас се констатира, че новият собственик не може да изплати дълговете на дружествата, те се закриват у нас.
За избягване на данъците се използвала регистрация в България, Испания, Венецуела, Перу, Румъния, Великобритания и др. Смята се, че общата стойност на измамите, извършени по схемата, е поне 600 млн. евро.
Според запознати „услугата” струвала около 500 лева. Разследващи обаче смятат, че това е цената, която се плаща на „новия собственик”. Посредниците по сделките обаче прибирали по няколко хиляди евро. С новата далавера вече се изхранвали няколко цигански фамилии от Северна България.
Преди месец по подобна схема в Италия бяха задържани няколко българи. Петимата нашенци бяха част от група от 46 души, занимаващи с фискални далавери. Най-влиятелната личност сред задържаните бе президентът на Конфедерацията на търговците и предприемачите в Италия Чезаре Памбианки.
Разследването на италианците показа, че групата се е занимавала с укриване на данъци чрез предизвикването на фалшиви фалити на италиански фирм. Чрез схемата италиански компании, които вече били оформени като банкрутирали, се регистрирали в чужбина и били заличавани от търговския регистър на Апенините.
От разследваните за данъчни измами 703 фирми 292 били изнесени в чужбина. Всички са членове на Конфедерацията на търговците и предприемачите в Италия.
