Разбиха банда за източване на ДДС

7 души, сред които и една жена, са прибрани в ареста за укриване на данъци и неправомерно източване на ДДС. С помощта на още трима приближени те успели да ощетят хазната и да нанесат щети за 10 млн. лв., съобщиха от МВР.

В схемата били използвани над 150 фирми, част от тях "кухи".

10 кюлчета злато от по 1 кг и 62 златни монети бяха открити в банков сейф при спецакция срещу банда дедесари, която се проведе едновременно в 3 града.

Групата била наблюдавана от близо година и действала в Софийска, Плевенска и Варненска област.

Накрая антимафиоти атакували 17 адреса, иззели купища документи от квартири и каравана и разпитали над 20 свидетели.

По неофициална информация златото е открито в сейф в Първа инвестиционна банка, но не е ясно дали е бил нает от физическо лице, или фирма.

Всеки от членовете на групата, повечето мъже на възраст между 31 г. и 48 г., имал точно определена функция. Най-младият, който бил регистриран за документна измама и неоткриване на производство по несъстоятелност, се водел управител на над 150 търговски дружества. В действителност имал една действаща фирма, заяви висш прокурор вчера.

Престъпната мрежа била прикрита под шапката на легални адвокатски кантори, в които се водело счетоводството на фирмите.

Част от хората в нея били регистрирани като адвокатски сътрудници, вероятно за да се чувстват по-сигурни и защитени.

Някои от уличените се занимавали с рекламни и консултантски услуги и чрез тази дейност успявали да вземат стабилен данъчен кредит. Имало и междинно звено от търговци с реална дейност, които намалявали плащанията си по ДДС, след като купували фактури от дружествата, регистрирани от бандата. Когато се натрупали дългове, собствеността на компрометираните дружества се вписвала на името на безпризорни лица, които нямат работа и доходи и се съгласявали да си дадат личните данни срещу дребни суми. Разследващите смятат, че доста от документите са с невярно съдържание. Тепърва обаче предстоят икономически и графологични експертизи. Голяма част от документите, свързани с ДДС, са открити в каравана до офис на една от фирмите на групата.

Шестима от задържаните имат различни кримирегистрации - за фалшиви търговски документи, укриване на данъци и сделки, длъжностни присвоявания, измами, хулиганство. Единствено 47-годишният Т. М. бил с чисто досие. 34-годишната дама в групата е проверявана за неплащане на данъци, неверни документи и сделка, чрез която е осуетено наказателно преследване. На всички са повдигнати обвинения за участие в престъпна група за укриване на данъци.