ДДС мафията и техните ВИП клиенти
ГДБОП разби организирана престъпна група за източване на ДДС в поредната си акция. В ареста за кратко полежаха соченият за организатор бивш военен Боян Петров, адвокати, счетоводители, бизнес дами и бушонът ром Станислав Начев.
Преди седмица съдът ги пусна, но разследването продължава. Оказва се, че групата е ползвана от големи фирми, които са топили задълженията си към хазната с договори за реклама. Арестуваните и освободените действат още от 2002 година.
Данни от “Държавен вестник” показват, че тогава Боян Петров започва да прехвърля едно след друго дружества на името на Станислав Начев - бедния ром и последна брънка във веригата. “Г-н Петров не е в офиса, ако реши, че има какво да ви каже, ще ви се обади”, казва секретарка във фирмата на бившия военен, която се занимава с медии. Офисът й е в софийския квартал Овча купел. Арестувана е и приятелката му Радостина Спасова, която е експерт по счетоводство и данъци. За разпит е призован и варненският адвокат Росен Николов, както и юристката Айлин Джелилова. “168 часа” се свърза с нея, но тя категорично отказа да коментира. Джелилова също е продавала на Начев фирми с огромни дългове, които са сключвали договори за реклама като посредник на големи фирми и медии.
Татяна Мънкова също е сред задържаните. Тя има тесни връзки с всички от тях, а две от задлъжнелите й фирми вече са собственост на Начев. Мънкова е сестра на единия от оправданите за убийството на Милчо Бонев - Бай Миле, и гардовете му. Мобилните телефони на Мънкова са на гласова поща дни наред.
От няколко години стройната структура е освобождавала задлъжнели бизнесмени от фирмите им, като ги е прехвърляла на безработните братя роми Станислав и Радослав Начеви. Дружествата, които се водят на двамата, дължат над 300 млн. Чрез други схеми за точене на ДДС хазната е ограбена поне с още 150 млн., категорични са разследващите.
Предишните собственици на задлъжнелите дружества имат продуцентски къщи, работили с телевизии.
Варненският адвокат Росен Николов е сочен като ключов участник в схемите като представител на част от фирмите. "Не мога да давам изявления. Ще сезирам Висшия адвокатски съвет, надявам се те да го направят. Нямам право и да коментирам клиента си, законът ми го забранява. Няма доказателства за това, в което ни обвиняват, и съдът категорично го посочи в определението си” - лаконичен е пред “168 часа” адвокат Николов. Той отказва връзка със сочения за организатор на групата Боян Петров.
Адвокат Николов е вписан и като пълномощник на друг участник в ДДС аферата - Неделчо Попов.
Неговите офиси са там, където се помещават част от фирмите на Боян Петров и приятелката му Радостина. В тях ченгетата откриват десет златни кюлчета и множество монети с нумизматична стойност. Попов продава на Станислав Начев фирма в началото на 2011 г.
Неделчо се прочу през 2009 г. с бялото си порше. На 26 юли същата година със 120 км в час колата се удари челно в семейство белгийци край Созопол на пътя край река Ропотамо. 21-годишната Марион не оцелява след зверския удар. На същото място става и катастрофата на Максим Стависки.
През май 2010 г. Неделчо Пенчев се признава за виновен за смъртта на момичето от Белгия. Присъдата му е пробация и 140 000 лева кръвнина. По това време тече разследването срещу него и групата на Петров за точене на ДДС.
Приятелката на Боян Петров - Радостина, е подсъдима по дело за измама в Софийския градски съд. Тя неведнъж е прехвърляла фирми със задължения на Станислав Начев.
От услугите на Станислав се възползва и бившият тв водещ и чалга певец Дамян Савов, известен като диджей Дамян През 2008 г. той продава фирмата си “Магнус” на Начев. Днес фирмата дължи над 3,5 млн. лева и е запорирана. "Не искам да коментирам нищо за това, има си разследващи” - лаконичен е диджей Дамян.
Оказва се, че не случайно хора от медиите и свързан с тях бизнес се оказват в разследваната схема за ДДС измами. Боян Петров управлява “Орка филмс”, която се занимава с филми и медии. През април 2009 г. българската хотелска и ресторантьорска организация награждава филма, продуциран от Боян Петров - "100 национални туристически обекта - Златоград”. На същия фестивал друга фирма на Петров - “Мега Медия”, осигурява и наградния фонд, заедно с грандхотел “Велинград”, където депутатът Делян Пеевски бе регистриран за местните избори тази година. Хотелът се управлява от неуспелия кандидат на ДПС за кмет на града и приятел на Пеевски Андрей Премянов.
“Орка филмс” държи правата на любопитен документален филм - “Как се ставаше съветски дипломат”, който разкрива факти за номенклатурните дейци и техните протежета, за разжалването на членове на Политбюро и посланическите им заточения. Капиталът на “Орка филмс” също е впечатляващ - 42 млн. лева.
Известният великотърновски бизнесмен и алпинист, покорил най-високите върхове в света - Цветомил Мянов, също се нарежда сред хората, които са продали фирмите си на Станислав Начев. Той е продал на рома фирмата “Супер Нова” на 4 февруари 2009 г. Днес дружеството дължи 275 000 лева на НАП.
“Бъркате се жестоко”, казва Мянов на въпрос на “168 часа” дали е продал фирмата със задълженията на Начев, или те са натрупани под управлението на новия собственик. След продажбата Станислав Начев упълномощава адвокат Росен Николов.
С Начеви вземане-даване са имали и бившият борец от Пазарджик Сабин Орцев, който държи паяците в града, аптекарският бос Веселин Марешки и редица други герои от бизнеса. Подсъдимият в Сливен за ДДС измами Иван Маринов също е продавал свои фирми със задължения на един от братята Начеви. Показателен е фактът, че той е бил съдружник с Боян Петров.
Счетоводни фактури за услуги
На 2 ноември спецполицаи от ГДБОП арестуват Боян Петров, Радостина Спасова, Валентин Найденов, Татяна Мънкова, Станислав Начев, Айлин Джелилова и Димитър Митев, както и още трима техни приближени. Всички те, без сестрата на Анатолий Мънков, са с криминални регистрации за фалшиви документи, укриване на данъци, длъжностни присвоявания в особено големи размери, измами и хулиганство.
Групата е разработвана една година. Според МВР членовете й действат в дълбока конспиративност. Всеки има точно определени функции, координират действията си на територията на 3 области. Престъпните действия са прикрити под шапката на легални адвокатски кантори, където се извършва и счетоводното обслужване на търговската дейност. Членовете на групата били регистрирани като адвокатски сътрудници.
Години наред осигурявали рекламни и консултантски услуги на големи фирми, като били създавани предпоставки за ползването на данъчен кредит.
По време на разследването е установено, че нанесените щети за държавата от ДДС са за десетки милиони. Услугите били доставяни на действителни търговци в различни икономически сфери, които купували фактури от дружествата, изградени от престъпната група.
След натрупване на задължения в особено големи размери, собствеността на тези компрометирани дружества се вписва на името на безпризорни лица, които подписват документи срещу незначителни суми. Изготвяни са и множество документи с невярно съдържание. Дни по-късно ченгетата откриват и златни кюлчета в банкови касети, ползвани от задържаната група.
Панамската връзка
Групата около Боян Петров и приятелката му Радостина Спасова има здрава панамска връзка. Фирмата им "Орка филмс" е собственост на "Глобал Инвест", която се държи от "Канта корпорейшън", регистрирана в Панама. Тя е създадена през 1999 година от група чужди граждани.
През 2006 година "Канта корпорейшън" купува от Радостина Спасова фирмата "Глобал Инвест" и я преназначава за управител. За пълномощник чужденците си избират приятелят й Боян Петров. Така двамата въртят бизнеса, като са зависими единствено един от друг.
Източник 24 часа
