ДАНС ще обучава счетоводители
Изтича срокът за приемане на правилата за мерките срещу изпиране на пари.
Същевременно Дирекция "Финансово разузнаване" на ДАНС започва поредица от безплатни обучения на счетоводители в страната относно прилагането на Закона за мерките срещу изпиране на пари, съобщиха от агенцията. Лектори ще бъдат експертите на ДАНС, а обученията ще се проведат на 15 и 16 декември в шест областни града в страната - София, Русе, Варна, Пловдив, Плевен и Бургас. Целта е счетоводителите да бъдат обучени как да разпознават и откриват в документите признаци за пране на пари, каквото задължение им бе вменено с промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари. Въпреки че на интернет сайта на ДАНС са качени ясни и подробни критерии, по които счетоводителите да търсят съмнителни сделки, операции и клиенти, все още правилата не са съвсем ясни за мнозина. Затова и агенцията организира обученията.
Промените в закона, които влязоха в сила на 27 ноември, предвиждат счетоводителите и счетоводните къщи да докладват пред ДАНС случаи от практиката си, за които имат съмнения, че може да се отнасят за пране на пари. Освободени от този ангажимент са само тези на трудов договор. Досега списъкът от лицата, задължени да докладват при съмнение за пране на пари, включваше банките, финансовите институции, застрахователите, пощенските служби, нотариусите, митничарите, брокери на имоти и др. От счетоводните специалисти такива задължения имаха само одиторите.
Промените в закона предвиждат още счетоводителите и счетоводните къщи, които са регистрирани в НСИ - общо 9070 на брой, да приемат до 27 ноември вътрешни правила срещу прането на пари, които да бъдат одобрени от ДАНС до 11 декември. При неспазване на сроковете санкциите достигат до 2000 лв. за физически и до 50 000 лева за юридически лица. Две седмици преди крайния срок обаче проверка на "Капитал Daily" показа, че това изискване бяха покрили само 4% от счетоводните къщи.
Представители на бранша коментираха, че тези законодателни промени целят единствено чрез глобите да бъде увеличен бюджетът на ДАНС, който за следващата година е намален с около 10 млн. лв. Според тях законодателната промяна, внесена в Министерския съвет от МВР, няма да постигне ефект, защото големите играчи в прането на пари използват офшорни компании или няколко фирми и няколко счетоводители, така че да се загубят следите на мръсните пари. Освен това законът лесно може да бъде заобиколен - просто счетоводителят може да бъде назначен на трудов договор или да е само на един граждански. Така няма да се налага той да докладва на ДАНС, ако има съмнения за мръсни пари.
Източник Капитал Дейли
