Търсят в чужбина парите на мафията
Проверката ще обхване всички бандити, за които има данни, че ръководят организирани престъпни групи на територията на страната. Преди няколко месеца главният прокурор Борис Велчев и МВР шефът Цветан Цветанов обявиха, че те са около 300. „Операцията ще премине на два етапа – първо ще пратим запитване до САЩ и страните от Евросъюза дали съответните лица имат банкови сметки и сейфове, регистрирани на тяхно име в офшорни зони под юрисдикцията на съответните държави”, обясниха източниците на вестника. Тъй като офшорките имат специална регламентация на банковите отношения, те не могат да разкриват данни за наличните суми в сметките. Но пък при официално запитване от наша страна се очаква да предоставят информация поне за собствениците на съответните сметки и свързаните с тях лица. След като получим тези данни, ще започнем проверката на имането на мутрите и в България, което в повечето случаи се държи от подставени лица, обясниха разследващите. При втория етап от акцията ще се търси дали мафиотите имат къщи и яхти зад граница, които се водят на тяхно име.
Очаква се цялата информация да бъде събрана до средата на следващата година, когато трябва да е приет и влязъл в сила новият закон за комисията „Кушлев”. Работна група от Министерството на правосъдието и Министерството на финансите в момента изготвят промените в нормативния акт. С тях трябва да се въведе правилото всеки да доказва сам произхода на парите си, а не, както досега, разследващите да събират улики за извършени финансови престъпления. Освен това с новия нормативен акт ще могат да се разследват и свързани със съмнителните бизнесмени лица, както и да се отнема тяхното имущество.
