Пак разбиха схема за източване на ДДС

Фирми са се опитали да ужилят хазната с над 30 млн. лева, като са използвали фалшиви договори за консултантски услуги. Това разкриха вчера МВР и НАП. Със съдействието на данъчните органи вчера полицията задържа 8 души, участвали в престъпната схема.

Според източници те са се занимавали с намаляване на ДДС на реални фирми. Измамниците се свързвали със собственици на „светъл бизнес” и им предлагали да намалят годишния си оборот, като сключат фиктивни договори за консултантски или маркетингови услуги. Така с няколко хартийки фирмите успявали да скатаят по няколко милиона лева.

След проверка разследващите установили, че фирмите консултанти са всъщност кухи дружества, използвани за данъчни далавери. Голяма част от тези дружества са регистрирани от криминално проявени лица с висящи дела по ДДС схеми. Започнали са проверки в Добрич и Велико Търново.

"Това е продължение на целенасочената политика на МВР за противодействие на ДДС измами, в рамките на която започнаха поредица от операции през март, април и май", обясни вътрешният министър Цветан Цветанов.

В столичния квартал "Лозенец" са проверени шест офиса и осем адреса на улиците "Стоян Михайловски", "Люботрън", "Плачковица планина” и др. Там е имало регистрирани счетоводни къщи, които могат да оперират със сметките на реални фирми.

Вчерашната акция е продължение на спецоперация от средата на лятото. През август шефът на няколко търговски дружества бе арестуван в София при друга спецакция "Дедесарите" като организатор на схема за източване на ДДС, лихварство и пране на пари. Заедно с 47-годишния криминално проявен бяха задържани и съпругата му, която осчетоводявала парите, и техен служител.

По същото досъдебно производство, по което е образувана проверката, е предотвратено и изтеглянето на данъчен кредит през април на ямболска фирма за 6 млн. лв., уточниха от МВР.